Techniques de blanchiment et moyens de lutte

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Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : IV-299 pages
Poids : 490 g
Dimensions : 16cm X 24cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-10-076936-0
EAN : 9782100769360

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

de

chez Dunod

Collection(s) : Fonctions de l'entreprise

Paru le | Broché IV-299 pages

Professionnels

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Quatrième de couverture

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

4e édition

D'AI Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :

  • les origines et les composantes de l'argent sale ;
  • les différentes techniques de blanchiment ;
  • les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
  • les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique.

Public

  • Professionnels de la banque, de la finance, du luxe, du jeu, conseillers fiscaux, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, agents immobiliers, agents sportifs ;
  • Policiers, magistrats, hommes politiques, ONG ;
  • Enseignants et étudiants en gestion, droit, finance, économie, commerce.

Biographie

Éric Vernier
Professeur en finance, directeur de l'IRSI à Sup de Co La Rochelle et chercheur à l'IRIS, expert APM et Francis Lefebvre, il anime depuis près de 20 ans des séminaires sur le blanchiment (entreprises, assujettis LCB/FT, écoles de management, universités). Consultant international, expert sur les risques de blanchiment, il a été administrateur de banque durant 10 ans.